Сообщение «О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.5. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 30 июня 2023 г.
2. Содержание сообщения*
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН лица, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» *
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»:
По вопросу «Об утверждении Годового отчета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2022 год»:
Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2022 год.
По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСП Банк» за 2022 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2022 год, обобщенную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2022 год.
По вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «МСП Банк» по результатам 2022 года»:
3.1. Распределить чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 856 233 409 (восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести тридцать три тысячи четыреста девять) рублей 59 копеек, направив ее на следующие цели:
? формирование резервного фонда;
? погашение непокрытого убытка, сформировавшегося по результатам предшествующих финансовых лет.
3.2. Дивиденды по акциям АО «МСП Банк» по результатам 2022 года не выплачивать.
По вопросу «О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк»:
4.1. Осуществить выплату вознаграждений за счет расходов текущего года:
? членам Наблюдательного совета АО «МСП Банк», которые являются независимыми директорами, рассчитанных для каждого члена Наблюдательного совета по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением единственного акционера АО «МСП Банк» от 12 сентября 2016 г. № 36, с изменениями от 21 июня 2023 г. (решение № 100);
? членам Ревизионной комиссии АО «МСП Банк», рассчитанных для каждого члена Ревизионной комиссии по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением единственного акционера АО «МСП Банк» от 12 сентября 2016 г. № 36, с изменениями от 3 декабря 2018 г. (решение № 53), от 21 июня 2023 г. (решение № 100).
4.2. Не выплачивать вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «МСП Банк», которые не участвовали в более половины заседаний Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
4.3. Рассмотреть вопрос выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «МСП Банк», которые не являются независимыми директорами, по итогам оценки экономического положения АО «МСП Банк» (в том числе в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У) по состоянию на 01.07.2023.
По вопросу «Об определении количественного состава и избрании членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
5.1. Определить состав Наблюдательного совета АО «МСП Банк» в количестве шести человек.
5.2. Избрать Наблюдательный совет АО «МСП Банк».
5.3. Уведомить в установленном порядке Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации об избрании Наблюдательного совета АО «МСП Банк». Право подписания соответствующего уведомления и сопроводительных документов в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации предоставить заместителю Председателя Правления АО «МСП Банк».
По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МСП Банк»:
6.1. Определить состав Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» в количестве трех человек.
6.2. Избрать Ревизионную комиссию АО «МСП Банк».
По вопросу «Об утверждении аудиторской организации АО «МСП Банк»:
Назначить аудиторской организацией АО «МСП Банк» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286).
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014, 06.06.2019, 13.10.2022 (10103340В)). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZJ74.
2.4. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – 30 июня 2023 года.
2.5. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – Решение единственного акционера Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» от 30.06.2023 № 101.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “03” июля 2023 г. М.П.